Gouvernance

Le Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a pour mission de veiller au bon fonctionnement de MEDZ et d’en rendre compte à la maison-mère, CDG Développement. Pour ce faire, il exerce un contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire.

Le Conseil de Surveillance autorise la cession totale ou partielle des participations figurant à son actif immobilisé, ainsi que la constitution de sûretés, cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier.

Composition :

  • M. Abdellatif ZAGHNOUN, président.
  • M. Said LAFTIT, membre.
  • M. Mohamed Amine BENHALIMA, membre.
  • M. Azzedine BENMOUSSA, membre.

Le Directoire

Nommé par le Conseil de Surveillance, le Directoire est en charge de la gestion de MEDZ. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux Assemblées d'actionnaires.

Composition :

  • M. Omar ELYAZGHI : président.
  • M. Mohssine SEMMAR : membre du directoire.
  • M. Abderrafiae HANOUF : membre et membre du directoire.

Le Comité de Direction

Le Comité de Direction est une instance exécutive qui assure le pilotage et le bon fonctionnement de l’ensemble des activités de MEDZ et veille à la mise en œuvre et à la coordination des décisions et actions stratégiques du Conseil de Surveillance.

En fonction de l’ordre du jour, le Comité de Direction se réunit de façon :

  • Restreinte : uniquement les membres de MEDZ.
  • Elargie : les membres de MEDZ et le top management de ses filiale

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Le Comité d’Investissement

Sa mission est d’assister et conseiller le Conseil de Surveillance sur les points suivants :

  • Définir la politique générale d’investissement.
  • Analyser le plan moyen terme.
  • Analyser les budgets annuels d’investissement et recommander les ajustements à opérer.
  • Evaluer l’opportunité des opérations d’investissements préalablement à leur engagement.
  • Donner un avis sur les activités nouvelles en termes de cohérence avec le business model de MEDZ et celui du groupe CDG.

Composition

  • M. Amine BENHALIMA, Président.
  • Mme Iitimad OUAZZANI, membre.
  • M. Yassine HADDAOUI, membre.

Le Comité d’Audit & Risques

Sa mission principale est l’examen des projets de comptes devant être soumis au Conseil de Surveillance, l’examen de la cohérence des mécanismes de contrôle et d’audit, le suivi des risques ainsi que l’examen des travaux d’audit et du rapport annuel sur le contrôle interne.

Composition

  • M. Said LAFTIT, Président.
  • M. Mustapha LAHBOUBI, membre.
  • M. Azzeddine BENMOUSSA, membre.
  • M. Mohamed Ali GHANNAM, membre.
  • M. Mohamed HAFNAOUI, membre.

Le Comité de Nominations & Rémunérations

Sa mission est d’assister le Conseil de Surveillance dans l’exécution et la coordination des décisions stratégiques liées à la fonction humaine, la détermination et le contrôle de la rémunération ainsi que l’examen du respect de la bonne application des principes de gouvernement d’entreprise.

Composition

  • M. Said LAFTIT, Président.
  • M. Hamza EL HAJOUI, membre.
  • M. Faysal BELHASSANI, membre.
  • M. Mohamed HAFNAOUI, membre.